Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 21/4, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã di lý Trần Thị Thuỷ (sinh năm 1989, HKTT tại Trà Vinh) về Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thủy là Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land) ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Trước đó, ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đã khởi tố bị can Trần Thị Thủy (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Báo Dân trí cho biết, theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng (đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng).
Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời, cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc.
Bằng thủ đoạn tương tự, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1 tỷ đồng (nhận cọc số tiền 615 triệu đồng). Sau đó, Thủy không ra công chứng sang tên cho bà H. và cam kết sẽ trả lại tiền. Đến tháng 4/2021, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Ngày 16/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, ngày 17/1, Trần Thị Thủy cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An ra quyết định truy nã về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Mộc Miên (T/h)
