Tối 8/9, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự, theo Tuổi trẻ.
Trước đó, qua quá trình tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân cũng như sự chủ động trong nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành điều tra những dấu hiệu vi phạm của Công ty bất động sản Nhật Nam do Vũ Thị Thúy làm Tổng Giám đốc.
Ngày 31/8, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân.
Thúy đã sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo Công an nhân dân, Công ty bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).
Hoạt động này được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
XEM THÊM:
Tòa bác kháng cáo xin hưởng án treo của Trang Nemo
Công ty bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019.
Đến 30/7/2019, Công ty bất động sản Nhật Nam nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ cũng tăng từ 50 tỷ lên 200 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nhật Nam Group.
Hệ sinh thái của Công ty bất động sản Nhật Nam được mở rộng. Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Ngày 21/2/2023, Công ty Cổ phần Sông Đà Invest được thành lập và có trụ sở chính tại tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM). Cả hai doanh nghiệp này đều do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trước đó, Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Hương (T/h)
