Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng, nhân viên ngân hàng cầm đầu.
Với chiêu thức cho vay đáo hạn, nữ nhân viên ngân hàng đã lừa đảo số tổng số tiền 25 tỷ đồng từ 5 nạn nhân.
Techcombank tiếp tục là ngân hàng có mức đãi ngộ nhân viên cao nhất. Trong khi đó thu nhập bình quân của nhân viên một số ngân hàng khác lại giảm nhẹ.
Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023, qua đó hé lộ mức lương thưởng, thu nhập của cán bộ, nhân viên trong ngành này.
Ông N. đến cơ quan công an trình báo sau khi phát hiện Nguyễn Phúc Nhân rút 500 triệu đồng từ tài khoản của mình để tiêu xài cá nhân.
Trong một lần đến rút tiền, người đàn ông đã tức giận vì nhân viên ngân hàng hỏi anh ta lý do rút nhiều tiền và mục đích sử dụng số tiền đó. Cảm thấy mình bị dò la tin tức, người đàn ông đã nghĩ ra cách trả thủ khiến nữ nhân viên “rơi nước mắt”.
Trước sự việc nhân viên 13 ngân hàng thương mại bị Công an TP.Đà Nẵng điều tra liên quan đường dây mua bán thông tin tài khoản của khách hàng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng phải tìm cho ra cán bộ để xử lý.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Đà Nẵng đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần tại nhiều địa phương trên cả nước liên quan việc cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt N.T.M.Q, nguyên giao dịch viên HDBank, phòng giao dịch Đông Sài Gòn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tâm đã đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng.
Lợi dụng lỗ hổng hệ thống ngân hàng, một nữ nhân viên ở Trung Quốc đã rút hơn 19 tỷ đồng tiền mặt, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ và kết hôn với thân phận giả, trốn truy nã suốt 25 năm.
Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới chân tòa chung cư.
Cơ quan công an xác định từ tháng 6/2022 đến nay, Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Đối tượng Lại Phương Thảo đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, nhưng vẫn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Theo báo cáo tài chính quý III/2022 mới công bố, có không ít ngân hàng chi trả mức thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/tháng cho nhân viên. Thậm chí có nhà băng trả thu nhập lên tới 44 triệu đồng/tháng, vượt xa mức thu nhập trung bình toàn ngành.
Sau khi đăng tải thông tin chuyển nhầm 50 triệu đồng lên mạng xã hội, cô gái ở Quảng Nam nhận được cuộc gọi của nam thanh niên giả danh nhân viên ngân hàng.
Nếu không có hai nhân viên ngân hàng trách nhiệm và kiên nhẫn thì người đàn ông lớn tuổi đã bị lừa mất 2,5 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, ở Đà Nẵng) nói dối đồng nghiệp để vay số tiền 7 tỷ đồng rồi nghỉ việc và bỏ trốn.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Phương tạo niềm tin với nhiều người rồi chiếm đoạt tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Nguyễn Văn Lâm đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần 21 tỷ của bà N.T.B.C. ở Đà Nẵng và 15 người khác.
Đang thất nghiệp lại cần tiền tiêu xài, nam thanh niên sinh năm 2003 đã giả danh nhân viên tín dụng của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của mình bị đóng băng, anh Đ. cuống cuồng làm theo hướng dẫn “nhân viên” để mở lại tài khoản. Đến lúc mất một số tiền lớn, anh Đ. mới tá hỏa biết mình bị lừa.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Hoàng Anh Trúc bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao, Phượng chiếm đoạt 47 tỷ đồng của hơn 40 người.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Đặng Văn Quân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phương.
Người phụ nữ gửi tiền 5 năm ở ngân hàng không đến rút, thái độ khi được thông báo về khoản tiết kiệm khiến dân tình hoang mang.
Cảm thấy có điều bất thường, nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin người gửi số tiền 2,3 tỷ đồng thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng.
Cho rằng thái độ của nhân viên ngân hàng không tốt, người đàn ông quyết rút hết một lúc hơn 17 tỷ tiền mặt để chuyển sang ngân hàng khác.
Cơ quan chức năng vừa ra quyết đinh khởi tố, bắt tạm giam đối với nhân viên ngân hàng có hành vi làm khống giấy tờ, chiếm dụng 800 triệu đồng.
