+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 978 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An)  về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

    Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc với Nghĩa qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

    Thấy số tiền hấp dẫn lại dễ kiếm, nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.

    khoi to doi tuong cho thue tai khoan ngan hang giao dich hon 987 ty dong
    Hoàng Văn Nghĩa. (Ảnh: Truyền hình An ninh Cao Bằng)

    Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.

    Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng. 

    Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 01 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn Sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.

    Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.

    Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-cho-thue-tai-khoan-ngan-hang-giao-dich-hon-987-ty-dong-a576345.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bảo hiểm Agribank bồi thường cho khách hàng sử dụng tài khoản Agribank bị lừa đảo trực tuyến

    Bảo hiểm Agribank bồi thường cho khách hàng sử dụng tài khoản Agribank bị lừa đảo trực tuyến

    Mới đây, Bảo hiểm Agribank đã tiến hành chi trả bảo hiểm cho khách hàng sử dụng tài khoản của Agribank bị lừa đảo qua mạng với số tiền bồi thường 34.425.000 đồng. Với thủ đoạn lừa đảo ngày càng nhiều, tinh vi và đa dạng, bên cạnh việc người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thì việc tham gia gói Bảo hiểm Bảo an tài khoản bảo vệ giao dịch thanh toán qua Internet là hết sức cần thiết.